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Location:

Rio de Janeiro, Brasil

Date:

beginning 23/09/2015

O enorme crescimento e comercialização da indústria do futebol nas últimas duas décadas, juntamente com uma série de fatores específicos, tornaram este setor cada vez mais atraente para os criminosos que pretendem lavar dinheiro de seus delitos ou evadir os impostos. Os mecanismos utilizados são complexos e dinâmicos e todos os personagens-chave da indústria devem desenvolver as habilidades, conhecimentos e a experiência prática necessária para enfrentar os riscos envolvidos.

O Instituto Internacional de Governança e Risco (GovRisk) tem o orgulho de apresentar o primeiro programa regional de fortalecimento de capacitação sobre "Combate à Lavagem de Dinheiro no Futebol: Fórum Regional para as Américas e Caribe", que se realizará no Rio de Janeiro, Brasil, de 21 a 23 Outubro de 2015.
Este evento inovador reúne os principais especialistas do setor e as principais partes interessadas de toda a região com o objetivo de analisar as últimas estratégias e medidas concretas de luta contra a lavagem de dinheiro e contra o financiamento do terrorismo (LD/FT) no futebol. É uma oportunidade única para aprender sobre os mais recentes riscos de LD/FT que afetam o setor, para conhecer e comparar estratégias de prevenção e aplicação da lei, assim como para discutir questões e compartilhar conhecimentos e soluções.

Os participantes terão a oportunidade de identificar as fraquezas ou lacunas em seus sistemas de prevenção através da análise aprofundada dos mais recentes mecanismos de lavagem de dinheiro utilizados pelos criminosos para explorar o setor, assim como para entender melhor como esses grupos atuam para evitar os controles. Serão apresentados estudos de caso e tipologias baseadas no conhecimento pessoal de especialistas de renome internacional, com experiência de muitos anos em diferentes países e regiões do mundo.

Os participantes terão a oportunidade de adquirir conhecimento e compartilhar informações e experiências durante a capacitação, assim como por em pratica as mais recentes iniciativas utilizadas na região para reduzir as oportunidades de LD e FT no setor. Se prestará especial atenção às boas práticas desenvolvidas nos países que empreenderam as reformas legais que exigem aos clubes de futebol profissional implementar sistemas contra à lavagem de dinheiro e  contra o financiamento do terrorismo.
Está projetada uma combinação de seminários, sessões de painéis e workshops para que os diferentes interessados e interessadas participem nas atividades realizadas sobre os temas mais amplos e possam e também participar nas sessões menores e específicas, permitindo analisar em maior profundidade as habilidades, conhecimento e experiência prática que necessitam em suas organizações.

Clique aqui para baixar a brochura provisória em Português

 

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